鑫铂股份(003038) - 年度股东大会通知

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-039 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，决定于2025年4月18日召开公司2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年4月11日（星期五）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门 ...