鑫铂股份(003038) - 内部控制审计报告

目 录 内部控制审计报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0798 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]230Z0798 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"鑫铂股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鑫铂 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 3-4 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-ma ...