驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗董事会对独立董事独立性评价的专项意见

经核查在任的四名独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生 的任职经历、兼职情况以及签署的相关自查文件，董事会认为：公司四名在任独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司、实 际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 云南驰宏锌锗股份有限公司 董事会对独立董事独立性评价的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事方自维先生、 王楠女士、宋枫女士和张建民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...