新华保险(601336) - 新华保险董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告

新华人寿保险股份有限公司董事会 审计与关联交易控制委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《董事会审计与关联交易控制委员会工作细 则》等有关规定，现将董事会审计与关联交易控制委员会 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计与关联交易控制委员会组成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，第八届董事会审计与关联交易控 制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事：郭永清（主任委 员）、赖观荣、徐徐，2 名非执行董事：何兴达、李琦强。主任委 员由会计专业独立董事郭永清担任。委员会委员均具有与其职责 相适应的财务或法律方面的专业知识。 审计与关联交易控制委员会委员变化情况：2024 年 3 月 27 日，第八届董事会第十八次会议增选何兴达董事担任委员会委员， 原委员杨毅董事不再担任委员会委员；2024 年 7 月 24 日，第八 届董事会第二十三次会议选举郭永清董事担任委员会主任委员。 | 会议时间 | 会 ...