福莱特(601865) - 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第五次会议暨2024年年度董事会决议的公告

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开 第七届董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会的通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以 下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃 ...