玉马科技(300993) - 董事会决议公告

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议通知于2025年3月16日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月27日在公司会议 室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董 事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事汪晓东先生以通讯方式参与并行使表决权。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-021 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举现任董事孙承志先生为公司 第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满 之日止。 表决结果：同意 7 票 ...