翔丰华(300890) - 6.关于提请召开2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-10 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事 会第二十八次会议同意召开此次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 4 月 14 日上午 ...