翔丰华(300890) - 4.上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的公告

关于调整董事会议事规则的公告 除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。 此事项尚需提交股东大会审议。 为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，根据《证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技 股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟 对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会 议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议， 具体修改状况如下： | 修订前条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 公司的高管人员、监事列 | 第二十八条 公司的监事列席董事会 | | 席董事会会议；会议召集人认为必要 | | 会议；会议召集人认为必要时，可以邀 | | 时，可以邀请公司顾问及提案人员出 | | 请公司顾问及提案人员出席会议。 | | 席会议。 | | | 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-08 债券代码 ...