海波重科(300517) - 董事会决议公告

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-010 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楷唐先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》及 《独立董事述职报告》。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康、 邓文娟以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通 ...