海波重科(300517) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-019 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下 ...