康拓医疗(688314) - 西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

西 安 康 拓 医 疗 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》") 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作》")等相关法律规定以及《西安康拓医 疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安康拓医疗技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定,西安康拓医疗技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会各位委员 2024年度本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2024 年度 董事会审计委员会履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生及 董事胡立功先生三名成员组成,独立董事张禾女士担任审计委员会主席,具有专 业会计资格,符合相关规定要求。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以 上。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉 尽责 ...