煜邦电力(688597) - 第四届董事会第五次会议决议公告

北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议 由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-017 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和 ...