煜邦电力(688597) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截止 2025 年 3 月 27 日，公司独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会 议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定, 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职 务。因此，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》， 于 2024 年 5 ...