雪迪龙(002658) - 董事会决议公告

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-011 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日（星期三） 下午15:00在公司会议室，以现场会议方式召开第五届董事会第十八次会议，本次会 议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年3月14日以通讯方式 送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和有关高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 公司第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生及田贺忠先生分别向董事会提 交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司2024年年度股东大会上述职。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 ...