南京聚隆(300644) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | （六）股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） （七）会议出席对象： 1.截至股权登记日 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代 ...