辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司独立董事2024年度述职报告-程超英

一、独立董事基本情况 (一)独立董事简介 本人程超英,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林 省分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人 拥有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022年12月起任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 辽宁港口股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2024年度任职期间,能严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、履职情况 2024 年，公司共召开股东大会三次，实际出席三次,能认真听 取与会股东的意见和建议。 (二)专门委员会履职情况。2024年本人作为审核委员会主席, 主持召开了 ...