汉邦高科(300449) - 第五届董事会第二次会议决议公告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-017 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 24 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名（其中独立董事陈守海先生委托独立董事张轶云先生 代为出席并表决，董事吴锡丽女士委托董事张立先生代为出席并表决）。本次会 议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 ...