通业科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-053 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经与会董事讨论，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在 项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将 "信息 管理系统升级建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。 于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流 动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"轨道交通电气装备扩产项 目"和"研发中心升级建设项目" 已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意 对上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计 808.16 万元（最终以 资金转出当日专户余额为准）永久补充流 ...