山石网科(688030) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年 3 月 26 日，第二届审计委员会召开第十四次会议并审议通过了《关 于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会 履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议 案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 <2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2023 年内部审计工作报告的 议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》《关于公司 2023 年第四季 度募集资金专项审计报告的议案》《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评 估报告的议案》《关于公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 报告期内，审计委员会成员为张小军、李军、陈振坤，其中张小军、李军为 独立董事。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开 6 次会议，全体成员均亲自出席会议，就公 司的财务报告、募集资金使用管理、内部审计工作、内部控制等重要事项进行了 审议，会议议案均表决通过。就审 ...