美凯龙(601828) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范运作》《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求,公司董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,现就公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛伟先生、独立董事黄建忠先生和非 执行董事邹少荣先生三名成员组成,其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独 立董事薛伟先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 5 次会议,各委员均亲自出席了所有会 议,会议召开及审议议案情况如下: 1、2024 年 3 月 28 日,审计委员会审议通了《内控审计机构就公司 2023 年年 度内控报告审计事项致审计委员会之报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、 《财务报告审计机构就公司 ...