拓邦股份(002139) - 独立董事年度述职报告

深圳拓邦股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向 各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 12 次董事会会议、3 次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 2024 年，出席股东大会会议情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈正旭 | 3 | 3 | 0 | | 3、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，并积 ...