山石网科(688030) - 第三届董事会第二次会议决议公告

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-020 山石网科通信技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1 / 8 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合电话会议方式召 开，公司已于 2025 年 3 月 17 日及 3 月 24 日将本次会议通知、补充通知及相关 材料以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石 网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 ...