安泰科技(000969) - 董事会决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-004 安泰科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有 公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 本议案经公司董事会审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 3、《公司关于喻晓军先生不再担任高级管理人员的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 喻晓军先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理一职。相关内容详 见公司 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于高级 管理人员离任的公告》。 1 1、《公司 ...