中铁装配(300374) - 监事会决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-006 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十九 次会议通知》于 2025 年 3 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君 先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨 ...