天源迪科(300047) - 董事会决议公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-03 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 26 日召开，公司已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友 先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告 摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2024 年 ...