科安达(002972) - 董事会决议公告

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-07 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）10:30 在公司总部会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过通讯的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事王千华先生、王宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容 详见公司指定信息 ...