拓邦股份(002139) - 董事会决议公告

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025年3月26日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本 次会议的通知已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况 如下： 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》刊登于2025年3月28日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025016 《2 ...