南大环境(300864) - 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-013 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议审议通过公司2024年度股东大会于2025年4月18日（星期五）下午14:00 召开，现将会议有关事项通知如下： 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议届次：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2024年度股东大会。 2.会议召集人：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司第三届董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00开始。 网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证 ...