山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及规范性文 件，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，本着勤勉尽职的原则，积极认真履行职责，切 实有效发挥审查、监督作用。现将 2024 年履职情况报告如 下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事赵峰（主任委 员）、李航、汪晓玲、独立董事王运敏、独立董事刘怀镜 五人组成，全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和管理经验，独立董事中会计专业人士赵峰女士任 主任委员，委员会成员组成符合监管规则要求以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会共计召开 7次会议，各委员出席了 全部会议。会议对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度 报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告共计四期 定期报告及财务报表，内控审计、内 ...