古越龙山(600059) - 古越龙山关于董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会及补选第十届董事会董事的公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-011 一、为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续 发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理等 职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》，后续将对该实施细则进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职权 进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。 二、为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选 人（附简历），本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选， 任期与本届董事会成员一致。 公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以"3 票同意，0 票反对， 0 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。形成书面意见如下： 本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事会战 ...