得润电子(002055) - 董事会秘书工作细则（2025年3月修订）

深圳市得润电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构,明确 董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书的管理和监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，特制定工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名,董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据《公司法》、《公司章程》及深交所的有关规定赋予 的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情 况。 第四条 董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询， 应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 ...