古越龙山(600059) - 古越龙山第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 26 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，监事会成员 3 人及高管人员 列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事 就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-006 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 20 ...