农 产 品(000061) - 第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-010 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力 先生回避表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）15:30 以现场及 通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 23 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名，董事台冰先生因公未能 出席会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。董事黄晓东先生和 李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于投资粤港澳大湾区食品农产品进出口中心 项目的议案》 详见公司于 2025 年 3 月 ...