特 力Ａ(000025) - 董事会决议公告

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-006 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十四次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出召开十届董事会第十四 次正式会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2024 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...