联泓新科(003022) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-006 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 3 月 26 日 13:00 以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公 司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事分别向董事会提交了《 ...