特 力Ａ(000025) - 内部控制自我评价报告

2024年度内部控制自我评价报告 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基 础之上，对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施企 业内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能 导致 ...