中铁装配(300374) - 公司2024年度董事会工作报告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-009 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工 作职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公 司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 ...