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罗平锌电(002114) - 内部控制自我评价报告
002114LPXD(002114)2025-03-27 14:01

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024 年云南罗平锌电股份有限公司(以下简称:公司)根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称:企业内 部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和 专项监督的基础上,通过执行审计程序,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体评价结果阐述如下: 云南罗平锌电股份有限公司,为公司本部,公司经营范围是:铅锌矿的开采、 勘探、加工、贸易;硫酸生产、硫酸购销;锌精矿、铅精矿、锌锭、镉锭、锗精 矿、银精矿、氧化锌粉、金属硅的生产和购销;水力发电;经营本企业自产产品 及技术的出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务,金属锌粉、锌合金、装 饰材料;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);机 电维修。按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制。公 司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高 ...