罗平锌电(002114) - 内部控制自我评价报告

云南罗平锌电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024 年云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：公司）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内 部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，通过执行审计程序，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体评价结果阐述如下： 云南罗平锌电股份有限公司，为公司本部，公司经营范围是：铅锌矿的开采、 勘探、加工、贸易；硫酸生产、硫酸购销；锌精矿、铅精矿、锌锭、镉锭、锗精 矿、银精矿、氧化锌粉、金属硅的生产和购销；水力发电；经营本企业自产产品 及技术的出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务，金属锌粉、锌合金、装 饰材料；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；机 电维修。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。公 司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高 ...