ST九芝(000989) - 2024年度董事会报告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-019 九芝堂股份有限公司 2024 年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 第一部分 董事会2024年度日常工作情况 2024年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律规 章和监管部门的要求以及《公司章程》等有关规定，忠实守信，勤勉尽责，认真 审议，科学决策，较好的完成了董事会的各项工作。 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了8次会议，审议决议各类议案51项。对公司 董事会换届、2023年年度报告、2024年季度与半年度报告等事项做出了决策，各 项决策审慎、科学、迅速。 2、股东大会决议的执行情况 报告期内，由公司董事会召集，按照规定召开了3次股东大会，形成决议15 项。公司董事会认真执行了股东大会各项决议。 3、信息披露情况 报告期内，公司按照相关规定，共披露定期报告和各类临时公告131份。内 容包括公司相关定期报告，公司董事会、监事会、股东大会审议事项等临时公告。 公告文件 展格局。此外，持续推动科技创新体系的建设，加速研发进程 ...