ST九芝(000989) - 董事会决议公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-011 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、2024 年度董事会报告 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，（其中，委托出席的董事 1 名，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙连彬先生出 席并代为行使表决权）。会议由董事长孙光远先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于部分会计政策变更的议案 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 ...