ST九芝(000989) - 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-028 九芝堂股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 2、关于申请撤销其他风险警示的议案 独立董事专项意见：我们审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z0502）、标准无 保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]100Z0503 号）和《关 于九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议 第二次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。 本次会议由全体独立董事共同推举张劲松女士担任召集人和主持人。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。 ...