罗平锌电(002114) - 董事会决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-005 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 一次定期会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 以现场表决方式召开。会议通知及 资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8 人，其中非独立董事喻永贤先生委托非独立董事陈恪锦先生代为表决。本次会 议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 具体内容详见公司 发布于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 ...