华虹公司(688347) - 董事会决议公告

| | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会召开情况 华虹半导体有限公司（"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日在香港尖沙咀 么地道 72 号千禧新世界香港酒店召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长唐均君先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）同意公司 2024 年经审计财务报表。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东周年大会审议。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司 2024 年年度审计报告》及刊登于香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）网站（http://www.hkexnews.hk）的《截至二零二四年十 二月三十一日止年度全年业绩公告》。 （二）同意 ...