龙竹科技(831445) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2025-028 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员、部分监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事吴贵鹰、洪梁俊及刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 因公司董事长连健昌先生被聘任为公司总经理，为进一步 ...