智慧农业(000816) - 董事会决议公告

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-013 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董 事 6 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议 经审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》和 《2024 年年度报告摘要》。 本议案中涉及的财务信息已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 独立董事分别向董 ...