中国交建(601800) - 中国交建第五届董事会第四十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 21 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025 年 3 月 27 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，实 际出席会议的董事人数 6 名，董事刘翔因公务原因授权委托董事王海怀代为出 席表决。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规 定，表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年度业绩公告及年度报告的议案》 （一）同意公司 2024 年度业绩公告（H 股）及公司 2024 年度报告（A 股）。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-007 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 （二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。 （三）本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、审议通过《关于审议 ...