鑫科材料(600255) - 鑫科材料2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会履职情况 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公 司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《自律监管指引第 1 号一规范运作》和《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定本着勤勉尽责的原则,认真履 行审计监督职责。现就年度履职情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为:傅代国先生(主任委员)、汪献忠先生、李明 茂先生、宋志刚先生和陈昆志先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开 6 次会议,审议通过 14 项议案。具体情 况如下: | 召开目期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024年3月28日 | 《2023年年度报告及摘要》、《2023年度内部控制评价 | | | 报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润 | | | 分配预案》、《2024年度内部审计工作计划》、《2024 | | | 年度内部控制自我评价工作方案》、《关于会计政策变更 ...