佳士科技(300193) - 董事会决议公告

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-013 深圳市佳士科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以邮件形式送达全 体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名（其中董事潘鸿鹤先生以通讯方式出席会议），全部监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、2024 年度总裁工作报告 董事会审议了 ...