建设银行(601939) - 建设银行董事会会议决议公告

1. 同意本集团在符合相关法律法规、监管规则和本集团证券上 市地上市规则的前提下，2025 年于境内外市场发行金融债券不超过 7,450 亿元人民币等值。 1 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-008 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2025 年 3 月 28 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，詹诚 信董事委托米歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于集团金融债券年度发行计划的议案 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 本次 ...