天士力(600535) - 天士力第九届董事会第7次会议决议公告

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-024 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 7 次会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 在公 司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、李克新先生、周水平先生、张斌先生、 王爱俭女士、韩秀桃先生出席会议，其中蒋晓萌先生、张斌先生、韩秀桃先生视 频参会。闫凯境先生因工作原因未能出席并书面委托李克新先生代为行使表决权。 公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。经公司半数以上董事共同推举，由蔡金勇先 生现场主持本次会议，经与会人员逐项审议，通过了以 ...